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除此之外，银行在客户准入环节还须深入了解客户从事跨境业务的贸易类型、结算方式、结算币种与金额、境外代理行信息、贸易运用的单据种类和收付汇期限等，至于客户本身的信息，则要重视真实经营状况、主要关联企业、上下游交易对手、外部评级、信用记录、财务指标、资金来源和用途等，这些手段都可以协助银行判断客户的洗钱风险程度，并通过CDD（尽职调查，Customer Due Diligenc）和EDD（需强化尽职调查，Enhanced Due Diligence）进一步完善客户准入的反洗钱把关工作。

但事情并没有就此结束，因为美国国务院里有人怀疑赵小兰是想利用自己的官方身份，为自己在美国航运产业做生意的亲属“行方便”，“以权谋私”。这也是《纽约时报》如今“扒皮”赵小兰的原因。读到这里，相信大家都觉得这篇报道没什么问题。耿直哥一开始也是这么想的，而且我也完全支持媒体对于官员的监督。

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林超英出生于1949年，系香港天文台前台长、香港气象学会前会长，英皇书院同学会前会长，目前身份包括香港中文大学客座教授、香港环境运动委员会主席、香港乡郊基金主席、香港观鸟会荣誉会长等。此外，小行星64288号系以林超英名字命名。综合香港《文汇报》“东网”报道，林超英10月31日起在社交网站“脸书”发表多篇文章，论述“屯门不明气体”的来源问题，并对一些激进网民所认为的气体来自警方的“警方的大兴行动中心”论调给出答案：不是大兴行动中心，而是位于西北方更远的位置。